«Меркатор» Дона Симеона и врио губернатора Андрей Тарасенко

Президент России Владимир Путин намерен лично проверить работу тех руководителей регионов, которые являются временно исполняющими обязанности. В ближайшие месяцы глава государства посетит такие регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению rucriminal.info, наибольшее внимание Владимира Путина будет привлечено к персоне врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. На днях он объявил, что при нем Приморье будет работать со структурами мафии. Именно так, как полагает rucriminal.info, следует расценивать публичное подписание Тарасенко на недавнем XXII Петербургском международном экономическом форуме соглашения с председателем Совета директоров компании «Меркатор-Холдинг» Станиславом Николаевым. Николаев во всех базах международных спецслужб, в том числе российского НЦБ Интерпола, значится, как активный участник преступного синдиката «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). И rucriminal.infoприведет документальные подтверждения данного факта.

Друг Тарасенко и друг Михася

Более того, «Меркатор» и Николаев никогда не скрывали, что они тесно связаны с солнцевской ОПГ и ее лидером Сергеем Михайловым (Михась, давний деловой партнер Могилевича).

Оба об этом прямо рассказали в 2010 году в интервью газете «Ведомости»: «До 2003 г. Михайлову принадлежало 3,9% компании «Меркатор», поставляющей дорожную и коммунальную технику, а также уборочное оборудование….

По словам президента и совладельца «Меркатор холдинга» Станислава Николаева, Михайлов очень помогал компании, когда она начинала свой бизнес. «У завода была большая задолженность, людям нечем было выплачивать зарплату. Я оказал существенную помощь. Но у меня было слишком много других проектов, и этот бизнес я в итоге покинул, получив все, что мне причиталось», – подтверждает Михайлов».

         Только вот у российских спецслужб, по данным rucriminal.info, совсем другая информация. Могилевич и Михайлов являются основными негласными владельцами «Меркатора», а Николаев всего лишь их представитель.

         В 2000-х годах, Интерпол, в том числе его российское бюро, подготовил огромное расследование «Миллениум», посвященное солнцевской ОПГ и в нем подглава посвящена Николаеву. Отдельное расследование в отношении Могилевича вело ФБР США. По итогам работы, Дон Симеон был объявлен в международный розыск. Фамилия Николаева в расследование ФБР непременно фигурирует рядом с фамилией Могилевича.

ТОП-десять сообщников Дона Симеона

Часть своего труда ФБР передала на Украину, поскольку речь в нем шла об уроженцах этой страны (тот же Николаев родился в Донецке). Вот выдержка из материалов ФБР, которые «ушли» в Киев.  

«ФБР США идентифицировало минимум 10 важных сообщников С.Могилевича и связанных с ними или его сообщниками компаний, активно действующими в Украине: Сергей Максимов ("Вабанк"), Игорь Ткаченко (кличка "Череп", лидер киевского организованного преступного сообщества, который входит в так называемую "золотую семерку" киевских преступных лидеров), Вахтанг Уберия ("Вахдатыр", "Вахтадыр"), Станислав Николаев, Владимир Еременко ("IBM Magnex Ink."), Игорь Плужников ("Балчуг ЛТД", Фонд делового сотрудничества "Украина"), Искандер Керимов (кличка "Татарин", лидер киевского преступного сообщества), Евгений Имас ("Альянс-кредит-банк"), Семен Яхимович (в 1977 году был осужден вместе с С.Могилевичем по одному уголовному делу; сегодня является представителем С.Могилевича в Украине и возглавляет преступную группировку, "контролирующую" Киевский железнодорожный вокзал), Александр Пресман,

При подготовке этой сводки ФБР США использовало информацию из различных источников, в частности, полученную от правоохранительных служб, таких как Чешская служба внутренней безопасности, Чешская федеральная криминальная полиция, Венгерская национальная полиция, Служба Безопасности Украины».

Как можно увидеть, в «топ-десять» друзей и партнеров Могилевича Станислав Николаев. Ниже rucriminal.info опубликует выдержку уже из доклада «Миллениум» о солнцевской ОПГ, где одна глава посвящена Могилевичу.

И опять на видном месте фамилия Станислава Николаева. Теперь же мы видим, как врио губернатор Приморья Андрей Тарасенко публично «ручкается» с Николаевым и, подписав соглашения, открывает ему и тем, кто стоит за президентом «Меркатора», путь в Приморский регион. Приморье встречай «солнцвских». У российских спецслужб такое масштабное развертывание деятельности «Меркатора» (откровенно мафиозной структуры) вызывает серьезные опасения. Особенно тот факт, что компании дают «зеленый свет» отдельные чиновники. Поэтому не стоит удивляться, если во время инспекционной поездки президента, к Тарасенко возникнут неудобные вопросы. А избавление от приставки врио будет постановлено под вопрос. Тем более, для большинства чиновников, сотрудничающих с «Меркатором» в регионах, такие взаимоотношения заканчивались уголовными делами. Но об этом rucriminal.info расскажет в другой раз. Пока мы публикуем выдержки из доклада «Миллениум», где рассказывается о Николаеве (удалены личные данные).

Станислав Николаев, он же Станислав Николаидис

Предприятия МОГИЛЕВИЧА в следующих странах*:

*Примечание: к сожалению, эти данные являются устаревшими и неполными. Было очень трудно получить свежие данные о предприятиях МОГИЛЕВИЧА в различных странах. Это связано с конфиденциальностью проводимых в отношении него расследований или с отсутствием информации.

 

Каймановы Острова:

¨ Юнайтид Трейд Лимитид” расположена на острове Большой Кайман. Президентом является Игорь Львович ФИШЕРМАН, родившийся 30 июня 19….. г.394

 

Кипр:

¨ ABSI Секьюритиз лтд” расположена по адресу: Никозия, ул. Риденис 4, 2-й этаж.395

¨ М Файненс Компани Инк.”396

 

Чехия:

¨ В Чехии, в Праге, был куплен комплекс “В Голубу” через компанию “Аротекс”, созданную в 1991 г. и закрытую в 1992 г. Комплекс включал в себя ночной клуб “Черное и Белое”, “Казино 21” и японский ресторан “Сакура”.397 Клуб “Черное и Белое” был приобретен при посредничестве компании “Киш энд Кайзер” в 1991 г.398

¨ 22 мая 1992 г. Алексей АЛЕКСАНДРОВ и Константин КАРАТ основали компанию “Аригон СS”. Главой компании был КАТРИЧ. Компания “Аригон СS” располагалась по адресу: Прага, ул. Тефникова 5, 79. Компания “Аригон лтд” предоставила 30% основного капитала. Деятельностью компании руководил АЛЕКСАНДРОВ, который перемещался между Прагой, Будапештом и Москвой. Другими его партнерами были Леонид ХАЙС, родившийся 21 декабря 194… г., и Михаил ВЕССЕРМЕН, родившийся 4 декабря 194… г.399

После выдворения помощников МОГИЛЕВИЧА (АЛЕКСАНДРОВ, КАТРИЧ, ХАЙС и другие), деятельность “Аригон СS” и других компаний, входящих в комплекс “В Голубу” и служащих для отмывания денег в интересах британской компании “Аригон лтд”, оказалась парализованной.400

¨ МОГИЛЕВИЧ также контролировал компании “Асма-Фиа” и “Леман” в Чехии.401

Грузия:

¨ Контролируемая солнцевской группировкой компания “Файл” учредила компанию “Орби”. В 1994 г. МОГИЛЕВИЧ приобрел 20% акций “Орби”, Джорджия Эруейз Эйр Ко., находящейся в Тбилиси по адресу: Тбилиси 380019, бульв. Церетели 117.В то время президентом этой компании был Давид САНИКИДЗЕ. (Генеральный Секретариат Интерпола/Встреча швейцарской рабочей группы 18-19/06/02)

 

Венгрия:

¨ В Будапеште была основана компания “Аригон Ойл Кфт.”. Ее президентом был Станислав НИКОЛАЕВ (1). Владельцем была зарегистрирована Галина ГРИГОРЬЕВА, бывшая жена МОГИЛЕВИЧА. Партнерами были Алексей АЛЕКСАНДРОВ и Анатолий КУЛАЧЕНКО. Эта компания была закрыта в 1996 г. и заменена компанией “Юнайтид Трейд” в Будапеште.

(1) НИКОЛАЕВ Станислав Григорьевич родился 19 …195… г. на Украине. В Цюрихе он предъявлял греческий паспорт на имя Станислава НИКОЛАИДИСА. (Генеральный Секретариат Интерпола/Встреча швейцарской рабочей группы 18-19/06/02)

В ходе проводимой в Венгрии приватизации МОГИЛЕВИЧ приобрел оружейные фабрики “Магнекс” и “Арми-Кооп”.

¨ Торговое общество с ограниченной ответственностью “Арми-Кооп” на 95% принадлежит компании “Аригон”, владельцами которого являются МОГИЛЕВИЧ и Игорь ФИШЕРМАН.402 Возглавляет “Арми-Кооп” Сергей Владимирович МАКСИМОВ, который входит также в совет директоров компаний “Магнекс” и “Балчуг”.403 В 1993 г. “Арми-Кооп” приобрело компанию “Дигеп” (90% акций).

¨ По данным московского НЦБ компания “Магнекс” находится по адресу: Венгрия, Будапешт 1068, ул. Бенчур 44, а по данным будапештского НЦБ - по адресу: Будапешт, ул. Ференца Ракоци 289295. Российский гражданин Александр Григорьевич САВЧЕНКО, родившийся в 1959 г., является ее менеджером, а вице-президентом - Валерий СУТОРМИН.404 Председателем совета директоров был Игорь ФИШЕРМАН.405

Ранее компания “Магнекс РТ” называлась “Киш энд Кайзер Клан”. Эта венгерская торговая компания с ограниченной ответственностью, коммерческим директором которой является МОГИЛЕВИЧ, сменила название в 1991 г.406

В 1991 г. эта компания была приобретена “Аригоном”. Будапештская служба налогового и финансового контроля ведет расследование в отношении компании “Магнекс”.407

¨ По тому же адресу, что и “Магнекс РТ” - Венгрия, Будапешт, ул. Ференца Ракоци 289295 - зарегистрирована компания “Имбол Дуна”. По некоторым данным руководителем компании “Имбол Дуна” был МОГИЛЕВИЧ.408

¨ В 1993 г. МОГИЛЕВИЧ приобрел ночной клуб “...”409, в Будапеште, ему также принадлежал будапештский ночной клуб “Черное и Белое”, который, очевидно, был одновременно центром проституции.410 В Будапеште было также построено “Казино 21”.411

МОГИЛЕВИЧ, вероятно, контролировал: 

¨ Илф Консалтинг” - торговая компания с ограниченной ответственностью, коммерческий директор Игорь ФИШЕРМАН, который с июня 1995 г. по август 1998 г. был также коммерческим директором компании “3S и F Кэпитал Инвестмент”412

¨ По некоторым данным МОГИЛЕВИЧ был также директором компании”Солид лтд”.413

 

Израиль:

¨ У МОГИЛЕВИЧА была торгово-инвестиционная компания “Т.К.Р. лтд” или “К.Т.Р.”, зарегистрированная 9 июня 1991 г.414 Эта компания, владельцами которой числились КАТРИЧ, ТЮТЮН и ФАЙГЕЛЬСОН, была, вероятно, подставной.415

¨ Аригон ” в Тель-Авиве больше не существует.

 

Россия:

¨ Арбат Интернэшнл” в Москве был учрежден МОГИЛЕВИЧЕМ.416 Этой компанией руководили Анатолий КУЛАЧЕНКО и Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

¨ Московская компания “Ритуальные услуги” была основана МОГИЛЕВИЧЕМ.417 Эту компанию полностью контролировала солнцевская группировка.418

¨ Аригон”.

¨ Ночной клуб “Белое и Черное”

 

Соединенное Королевство:

¨ 24 мая1989 г. МОГИЛЕВИЧ учредил в Великобритании компанию “Аригон Ко лтд” и вошел в совет директоров.419

¨ 24 мая 1990 г. МОГИЛЕВИЧ основал компанию “Аригон лтд”, по адресу: Соединенное Королевство, Нормандские острова, Олдерни, Сент Энн Хауз, п/я 77, и стал директором этой компании. Совместно с ним действовали АЛЕКСАНДРОВ, КУЛАЧЕНКО и его вторая жена

Галина ГРИГОРЬЕВА, вышедшая в 1987 г. замуж за британского юриста Адриана ЧЕРЧВАЛЬДА.420

 

Украина:

¨ Аригон” в Киеве.

¨ Компания “А.В.V”, расположенная по адресу: Киев, ул. Ярославив вал 19, зарегистрирована 26 февраля 1996 г. Директором этой совместной компании является Игорь ФИШЕРМАН.421

США:

¨ МОГИЛЕВИЧ основал в Нью-Йорке “Арко Глобус Интернэшнл”.422

¨ МОГИЛЕВИЧ основал также в Лос-Анджелесе “FNJ Трейд”.423

¨ Аригон Трейдинг лтд“.424

¨ SPS Текнолоджиз” в Филадельфии, США.425

¨ YВМ Магнекс” в Ньютоне, Пенсильвания, см. выше.

 

Согласно открытым источникам, МОГИЛЕВИЧ осуществлял поставки оружия в Чечню и Афганистан.426

 

Продолжение следует

http://rucriminal.info/ru/material/963

ТОП новости

Разное

Вход